央行需要严打外贸赌博资金链 或涉数字货币监管

时间:2021-08-31 18:16编辑:未知

以下为文章原文:

吴说区块链获悉,日前中国人民银行在京召开会议,专题研究部署打击治理外贸赌博资金链工作。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话;继续根据“哪个开户(卡)哪个负责”“哪个的用户(商户)哪个负责”“哪个的合作顾客哪个负责”原则;需要有针对性地加大顾客身份辨别、大额和可疑买卖报告、洗钱监测试打分析、竞价推广账户取现身份验证等风险防控工作。赌博与数字货币的融合在加深,特别是泰达币成为很多赌博网站的最佳选择。孙宇晨创立的TROY核心流量也来自博彩应用。

中国银联

日前,中国人民银行在京召开会议,专题研究部署打击治理外贸赌博资金链工作。会议通报了今年以来有关工作进展,剖析了目前面临的复杂形势,重点对全力推进打击治理外贸赌博金融监管工作、坚决斩断外贸赌博资金链进行再部署、再推进。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。
范一飞指出,加大金融监管工作、斩断涉赌资金链路,是党中央交办的一项重大政治任务,也是对各单位监管能力的一次大考。各单位要进一步提升政治站位,增强防控治理工作的责任感和紧迫感,切实践行“两个维护”,结实树立并认真贯彻总体国家安全观,把斩断外贸赌博资金链作为坚决打赢防范解决重大金融风险“攻坚战”的要紧任务,把补齐金融服务弱点作为国家治理体系和治理能力现代化的势必需要,在思想上“绷紧弦”,在行动上“拉满弓”,坚决完成党中央交给的重大政治任务。
范一飞需要,各单位要高度警觉、准确把握打击治理外贸赌博金融监管工作面临的困难与挑战。把困难估计得更充分,把挑战认识得更到位,继续加大调查研究,加强以案为鉴、以案倒查工作力度,摸清摸透外贸赌博资金流转作案手法,准确把握涉赌资金链实质状况,准时有效调整防控治理策略战术,有些放矢、有效阻击。
范一飞强调,重任在肩,行胜于言,各单位要同频共振,有效提高打击治理外贸赌博金融监管工作的针对性和实效性。一是强化统筹协调,做好信息共享,充分调动基层分支机构的力量,推进形成左右呼应、上下通达的网格型联动机制。二是强化分工协作,坚持各司其职、协同作战,防止推诿塞责、敷衍应对,以目的导向、问题导向,在规范适用、检查安排等方面合力加强涉赌竞价推广账户、涉赌资金活动惩处力度。三是强化主体责任,继续根据“哪个开户(卡)哪个负责”“哪个的用户(商户)哪个负责”“哪个的合作顾客哪个负责”原则,严肃问责持牌支付服务主体责任。四是强化治理能力,重点是治理机制和技术方法两个方面,有针对性地加大顾客身份辨别、大额和可疑买卖报告、洗钱监测试打分析、竞价推广账户取现身份验证等风险防控工作。五是强化宣传警示教育,迅速形成全行业防赌反赌禁赌的环境,积极鼓励群众在可疑线索举报、可疑证据提供等方面主动作为。
人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局有关司局,与中国支付清算协会、中国银联、网联清算公司主要负责同志参加会议。
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